惊曝!15亿非法集资案曝光,有人被洗脑投160万血本无归

互金每日预警 2021-11-23 11:05:06

文|互金预警网

领头鸟、雅堂金融不做P2P,良性退出or真心虚?

在整个P2P行业为备案登记抓紧时间做冲刺并等待监管机构公布结果之时,尽管预料到会有越来越多的平台选择退出这个行业,但是不少平台毫无预警地突然选择清盘、退出,还是打了投资者一个措手不及。

其中,就包括近期突然宣布清盘的领投鸟,以及决定斩断P2P业务的雅堂金融。而两家企业存在的“疑点”,让投资者对于“合规退出”、“良性退出”的说法表示疑虑。

1月23日,领投鸟在官网发布公告称,决定停止平台运营及备案,进入正常清算流程。

这一“清盘”公告来得如此突然,此前毫无预兆,该平台的投资者更是从未收到任何预警信息。

更令人惊诧的是,虽然领投鸟这家平台在业内算不上有名,也非头部平台,但是根据其透露的信息显示这是一家极有可能在不久后就能通过备案的平台。

据美通社报道,1月12日,上海市普陀区金融办在普陀区人民政府召开《网络借贷信息中介机构整改验收及现金贷专项整治会议》,仅有8家P2P平台受邀参加,其中领投鸟被列于普陀区政府首批整改名单。值得注意的是,本次参会的普陀区内机构仅有8家,未列入本次整改名单的平台与2018年6月的备案基本无缘。

同日(1月23日),成都雅堂控股集团突然召开新闻发布会宣布,“雅堂金融平台决定从即日起主动退出P2P业务,未来,雅堂控股集团将专注发展新零售业务。”

根据成都雅堂方面的说法,监管收紧是导致退出的主要原因,其次企业现在的主要方向是雅堂小超集团。

【国际金融报】




15亿非法集资案曝光,有人被洗脑投160万血本无归

2016年5月14日凌晨3点,分布在广东和广西的民警同时行动,由于计划周密行动迅速,该案涉及到的35名犯罪嫌疑人全部罗网。蔡某在他的住处被抓获。经过核算通过颜某深转移到马来西亚的资金将近15亿,至此这宗跨国非法集资案成功告破。

在鹤山做生意的胡先生一贯秉公守法,他从没想到,自己竟然会被请到警察局里去“做客”。当他忐忑不安地来到广东省鹤山市公安局经侦大队后,胡先生看到了一大堆熟悉的投资宣传册。

事主胡先生:一万美金起它不做市场的,就是6%每一个月,收的2万就是7%,3万就是8%。

这些宣传册上写着,投资越高回报越高。有的投资项目,月回报率竟然达到15%,年回报率超过了200%。

广东省鹤山市公安局经侦大队民警潘鸿博:它一个投资周期18月,这样计算下来,10万元可以拿到28万元,将近300%的回报率。我们的民警对这个回报率都感到非常惊讶。于是我们对它经营资质产生了怀疑。

民警通过调查发现,这款由鹤山国胜公司推出的超高回报率的投资项目,对鹤山的民间投资者产生了巨大的吸引力,一度成为鹤山当地的投资热点,坊间不断传说,某某人又发了,某某人又暴富了,都是因为投资了国胜公司的项目。

在公安部及广东省公安厅等部门的指导和协调下,鹤山警方决定对他们进行抓捕。

【央视财经】



男子网贷反被骗数千元 效仿此法骗他人十余万

现年20岁的庞某,是广西来宾市金秀县人,为谋生到荔浦县城某美发店打工。痴迷于赌博的庞某,平常喜欢玩网络赌博,因缺钱花,庞某在一网站上找人贷款,却遭遇骗子,钱没贷成反被骗数千元手续费。

在自己被骗后,庞某心生不忿,自2017年9月起,他在一网名为“荔浦微帮”的互联网站上发布虚假贷款广告,称自己可以帮助他人提供贷款,仅需收取少量手续费,然后再以办理贷款需要身份包装费、额度提取手续费、购买信用账单费等理由行骗。

2017年9月至12月上旬,荔浦县的吴某、李某等十余人相继通过该网站加上庞某的微信,庞某通过互联网软件制作虚假贷款额度图片及信息,并分三步骗取他人所谓手续费,他通过发微信收款码给被害人,让被害人通过微信转款。

第一步是要身份包装费,交了这个费用才能提交资料上去“总部”,百分百下款;如果被害人交了这个费用以后,他就实行第二步,叫被害人发身份资料等信息过来,说是帮对方查信用贷款额度,然后又从手机软件“刷圈图”上面随便生成一个“贷款额度截图”发给被害人,说这就是帮被害人申请到的贷款额度,但要提取这个额度还需要手续费;被害人交了钱以后,他又实行第三步,称“提取贷款额度”时被总部卡了,因为被害人的信用不够好,要再买一份“信用卡账单”,再哄骗被害人转钱,使被害人一步一步进入圈套,手续费到手或者被害人产生怀疑要求退款后,庞某会拉黑被害人或者玩失联不再理会。

2017年11月底,荔浦县公安局接到数名被害人报案,称在网上办理贷款时被对方以办理贷款需要手续费为由骗取了数千元。荔浦县公安局经立案侦查,于2017年12月14日在荔浦县荔城镇将庞某抓获归案。据了解,被骗的十余人中,则数千元,多则数万元。目前该案在进一步审理当中。

【正义网】


揭秘陆金所:估值600亿美元 一年能赚100亿?

在此,网贷之家将介绍陆金所在平安金融生态圈中的地位以及其“三所一惠”的战略布局,就其提供的财富管理、机构间交易和消费金融服务布局做一分析。

作为平安集团旗下一站式互联网财富管理平台,陆金所的上市讯息在近期不断发酵,有消息称中国平安计划在年内分拆旗下四家子公司在香港上市,其中陆金所首当其冲,最快3月上市,估值达到600亿美元。此外,消息还称,陆金所2017年度净利润为50亿人民币,预计2018年净利润为100亿元人民币。

在此,我们将介绍陆金所在平安金融生态圈中的地位以及其“三所一惠”的战略布局,就其提供的财富管理、机构间交易和消费金融服务布局做一分析。

在保险、银行、信托、证券、基金等传统金融领域深度扎根并稳步增长的同时,平安集团重金打造金融科技构建平安金融生态圈。平安将金融服务融入客户“医、食、住、行、玩”各项生活场景中,与原本的核心金融业务产生协同效应,以科技提升传统金融价值。近年来,平安已经逐渐建立起金融科技驱动发展的业务模式,通过开放式平台衔接资产与资金,成功落地陆金所控股、金融壹账通以及前海征信等多个金融创新业务。未来,中国平安将不单单是靠资本盈利驱动的金融集团,而以是金融+科技、资本+技术盈利的双驱动战略,其盈利和价值在未来将得到飞跃性的提升。

【网贷之家】



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